KSIĄŻKA
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Kamilia Grabowska [KSIĄŻKA]
Artykuł niedostępny
Kategoria | Pozostałe |
Autor | Kamilia Grabowska |
Ilość stron | 166 |
Okładka | kartonowa foliowana |
Opis | Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o: ? sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ? czasie przechowywania dokumentacji, ? przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ? obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników. Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty. W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ATUTY PUBLIKACJI: Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. |
EAN | 9788381376228 |
Dział | KSIĄŻKA |
ISBN | 9788381376228 |
Autor | Kamilia Grabowska |
Rok wydania | 2019 |
Język | polski |
Ilość stron | 166 |
Okładka | kartonowa foliowana |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Wymiary | 16.5x23.5cm |
Pozostałe
Książki